萊陽市公安局成功破獲了(le)“12.09 海聯國際”特大(dà)網絡投資詐騙案，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人(rén)近200人(rén)，采取強制措施押解回萊陽130人(rén)，查扣電腦(nǎo)200餘台，凍結資金4000餘萬元，成功端掉了(le)一個(gè)電信詐騙的(de)“鼠窩”，鏟除了(le)一個(gè)危害巨大(dà)的(de)社會毒瘤。
4月(yuè)13日央視新聞頻(pín)道
《新聞直播間》欄目播出▼▼▼
2017年12月(yuè)9日，萊陽市公安局接到群衆報案，市民王某受一名“微信好友”蠱惑，用(yòng)“海聯國際”APP炒天然氣期貨而投資的(de)4.7萬餘元血汗錢瞬間全部賠光(guāng)。
根據受害人(rén)描述的(de)情況，辦案民警 反應就确定可(kě)能是一起電信詐騙案。随後，民警從這(zhè)名“微信好友”的(de)相關信息入手，抽絲剝繭，步步深入，最終查清犯罪嫌疑人(rén)系湖北(běi)人(rén)程某，并發現其所在微信群是一個(gè)以推廣虛假投資平台進行詐騙的(de)犯罪團夥，且人(rén)員(yuán)多(duō)而複雜(zá)。
鑒于涉案團夥人(rén)數衆多(duō)、涉及多(duō)個(gè)省市，案情及其複雜(zá)等情況，萊陽市公安局黨委高(gāo)度重視，立即向煙(yān)台市局作了(le)專題彙報，煙(yān)台市局領導指示要求萊陽市局對(duì)該案主偵主辦，全力攻堅、全案全結、一網打盡。
警情就是命令，萊陽市公安局立即成立了(le)由局長(cháng)挂帥的(de)“1209”專案組，集中了(le)全局精幹力量和(hé)優勢資源，在煙(yān)台市反詐中心和(hé)相關警種的(de)通(tōng)力配合下(xià)，建立起上下(xià)聯動、一體攻堅、合成作戰的(de)偵查打擊機制。高(gāo)效打擊“鼠患”的(de)天網已經架起。
通(tōng)過一段時(shí)間的(de)秘密偵查和(hé)反複分(fēn)析，該案犯罪團夥組織架構之複雜(zá)、人(rén)員(yuán)組成之龐大(dà)、涉案資金之巨大(dà)、涉及地域之廣泛，讓所有辦案民警吃(chī)了(le)一驚，這(zhè)在公安機關反電詐領域實屬罕見。下(xià)一步，公安機關如何破案抓捕面臨著(zhe)嚴峻的(de)挑戰。在前期調查中民警發現，該犯罪團夥反偵查意識和(hé)能力極強，多(duō)次轉移犯罪窩點，以迷惑偵查人(rén)員(yuán)視線，期間又改用(yòng)網絡電話(huà)、加密聊天軟件進行聯絡，大(dà)大(dà)增加了(le)偵破難度。
3個(gè)多(duō)月(yuè)的(de)時(shí)間裏，專案組從報案人(rén)提供的(de)僅有的(de)一條涉案4.7萬元的(de)詐騙線索開始，圍繞該犯罪團夥使用(yòng)的(de)微信群，對(duì)相關的(de)資金流、信息流等進行深度合成分(fēn)析，在點點滴滴的(de)蛛絲馬迹中順線追蹤，在一次次反複地抽絲剝繭中理(lǐ)清思路，最終鎖定了(le)涉案違法犯罪嫌疑人(rén)近200名、資金賬号200多(duō)個(gè)。
在此基礎上，專案組先後多(duō)次組織力量，于湖北(běi)、廣東、河(hé)北(běi)、浙江、福建等地往來(lái)奔波共計10000餘公裏，深入調查、秘密取證、信息碰撞。同步推進網上網下(xià)兩條戰線，專案組曆經了(le)千辛萬苦，偵查工作終于“拔雲見日”，徹底摸清了(le)以“海聯國際”投資理(lǐ)财爲誘餌實施詐騙的(de)特大(dà)電信網絡詐騙團夥框架體系，包括實施網絡投資詐騙團夥所在地——湖北(běi)、洗錢團夥所在地——廣東、APP技術制作團夥所在地——河(hé)北(běi)、網絡服務器所在地——浙江、福建等基本情況。在顯微鏡下(xià)，“鼠窩”的(de)脈絡已經清晰。
辦案民警在偵查中發現，該犯罪團夥骨幹成員(yuán)多(duō)次前往東南(nán)亞各地踩點，似有逃竄迹象。
經過秘密偵查，專案組獲知，犯罪集團内部在3月(yuè)中旬下(xià)達通(tōng)知，要求挑選骨幹人(rén)員(yuán)，盡快(kuài)向境外轉移。辦案民警意識到，若不及時(shí)收網，其核心成員(yuán)随時(shí)會轉移至境外，對(duì)案件偵破、犯罪打擊造成重大(dà)挫折。戰機稍縱即失，必須及時(shí)、堅決打掉這(zhè)一詐騙團夥！萊陽市公安局果斷決策，下(xià)達了(le)收網行動命令。
專案組緊急行動，抓緊推進收網行動的(de)各項準備工作。爲确保整個(gè)“捕鼠大(dà)網”的(de)每個(gè)環節環環相扣，沒有一個(gè)漏洞，專案組連續數天加班加點，詳細制訂了(le)收網行動總方案，并根據各犯罪窩點的(de)具體情況，又細化(huà)了(le)4個(gè)收網子方案。從全局範圍内抽調了(le)280名精幹的(de)警力參與收網抓捕，精心進行了(le)編組定責，組成了(le)9個(gè)抓捕組、1個(gè)機動組和(hé)1支先遣隊，每組警力都明(míng)确了(le)帶隊人(rén)員(yuán)、具體責任、工作紀律，提前進行了(le)業務培訓、實戰演練，确保行動萬無一失。
3月(yuè)24日，先期力量提前趕赴湖北(běi)主戰場(chǎng)，在公安部、省公安廳和(hé)煙(yān)台市公安局協調下(xià)，與當地警方反複對(duì)接、争取支持。3月(yuè)25日，各抓捕組分(fēn)赴湖北(běi)、廣東、河(hé)北(běi)、福建等地實施抓捕行動。赴湖北(běi)主戰場(chǎng)警力分(fēn)乘9輛大(dà)巴，于26日淩晨抵達目的(de)地，3月(yuè)27日9時(shí)30分(fēn)，按照(zhào)既定行動方案，各抓捕組在四地、九處戰場(chǎng)同時(shí)行動，成功集中收網，共抓獲違法犯罪嫌疑人(rén)近200名。3月(yuè)29日下(xià)午，130名采取強制措施的(de)犯罪嫌疑人(rén)被連夜安全押回萊陽。
參戰人(rén)員(yuán)連續四天三夜晝夜兼程，奔襲數千公裏，戰勝了(le)一系列不可(kě)預控的(de)風險和(hé)挑戰，圓滿完成了(le)集中收網任務，勝利班師。至此，危害全國各地，涉案人(rén)數衆多(duō)，公司架構配備齊全的(de)“1209”特大(dà)電信詐騙團夥，被公安機關徹底摧毀，實現了(le)對(duì)實施網絡投資詐騙團夥，網絡投資詐騙洗錢團夥，網絡投資詐騙APP技術制作團夥，網絡投資詐騙網絡服務器團夥的(de)全鏈條打擊。
他(tā)們是如何實施詐騙的(de)？
據警方介紹，該案犯罪嫌疑人(rén)通(tōng)過非法途徑購(gòu)買大(dà)量可(kě)能涉及投資方面的(de)公民手機号碼信息，然後由操盤手使用(yòng)女(nǚ)性微信号通(tōng)過搜索手機号添加被害人(rén)好友，在聊天過程中裝作加錯人(rén)，慢(màn)慢(màn)開始聊天，包裝自己爲單身、“白富美(měi)”身份，通(tōng)過數日到半個(gè)月(yuè)的(de)時(shí)間加深感情。在取得(de)被害人(rén)初步信任之後，再慢(màn)慢(màn)帶入自己正在跟著(zhe)“姑媽”或“分(fēn)析師”作微盤炒期貨類投資。在介紹微盤的(de)過程中，由團夥骨幹成員(yuán)制作微盤高(gāo)額盈利的(de)虛假圖片，操盤手再将盈利圖片發給被害人(rén)，引誘被害人(rén)跟随投資。
在投資初期，多(duō)數被害人(rén)因謹慎等原因會進行小額投資，在賺到部分(fēn)好處後會加大(dà)投資量。當被害人(rén)沒有能力加大(dà)投資量的(de)時(shí)候，嫌疑人(rén)回利用(yòng)APP平台後台操作将被害人(rén)投資全部清倉，造成被害人(rén)巨額損失。
萊陽市公安局成功破獲了(le)“12.09 海聯國際”特大(dà)網絡投資詐騙案，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人(rén)近200人(rén)，采取強制措施押解回萊陽130人(rén)，查扣電腦(nǎo)200餘台，凍結資金4000餘萬元，成功端掉了(le)一個(gè)電信詐騙的(de)“鼠窩”，鏟除了(le)一個(gè)危害巨大(dà)的(de)社會毒瘤。
4月(yuè)13日央視新聞頻(pín)道
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根據受害人(rén)描述的(de)情況，辦案民警 反應就确定可(kě)能是一起電信詐騙案。随後，民警從這(zhè)名“微信好友”的(de)相關信息入手，抽絲剝繭，步步深入，最終查清犯罪嫌疑人(rén)系湖北(běi)人(rén)程某，并發現其所在微信群是一個(gè)以推廣虛假投資平台進行詐騙的(de)犯罪團夥，且人(rén)員(yuán)多(duō)而複雜(zá)。
鑒于涉案團夥人(rén)數衆多(duō)、涉及多(duō)個(gè)省市，案情及其複雜(zá)等情況，萊陽市公安局黨委高(gāo)度重視，立即向煙(yān)台市局作了(le)專題彙報，煙(yān)台市局領導指示要求萊陽市局對(duì)該案主偵主辦，全力攻堅、全案全結、一網打盡。
警情就是命令，萊陽市公安局立即成立了(le)由局長(cháng)挂帥的(de)“1209”專案組，集中了(le)全局精幹力量和(hé)優勢資源，在煙(yān)台市反詐中心和(hé)相關警種的(de)通(tōng)力配合下(xià)，建立起上下(xià)聯動、一體攻堅、合成作戰的(de)偵查打擊機制。高(gāo)效打擊“鼠患”的(de)天網已經架起。
通(tōng)過一段時(shí)間的(de)秘密偵查和(hé)反複分(fēn)析，該案犯罪團夥組織架構之複雜(zá)、人(rén)員(yuán)組成之龐大(dà)、涉案資金之巨大(dà)、涉及地域之廣泛，讓所有辦案民警吃(chī)了(le)一驚，這(zhè)在公安機關反電詐領域實屬罕見。下(xià)一步，公安機關如何破案抓捕面臨著(zhe)嚴峻的(de)挑戰。在前期調查中民警發現，該犯罪團夥反偵查意識和(hé)能力極強，多(duō)次轉移犯罪窩點，以迷惑偵查人(rén)員(yuán)視線，期間又改用(yòng)網絡電話(huà)、加密聊天軟件進行聯絡，大(dà)大(dà)增加了(le)偵破難度。
3個(gè)多(duō)月(yuè)的(de)時(shí)間裏，專案組從報案人(rén)提供的(de)僅有的(de)一條涉案4.7萬元的(de)詐騙線索開始，圍繞該犯罪團夥使用(yòng)的(de)微信群，對(duì)相關的(de)資金流、信息流等進行深度合成分(fēn)析，在點點滴滴的(de)蛛絲馬迹中順線追蹤，在一次次反複地抽絲剝繭中理(lǐ)清思路，最終鎖定了(le)涉案違法犯罪嫌疑人(rén)近200名、資金賬号200多(duō)個(gè)。
在此基礎上，專案組先後多(duō)次組織力量，于湖北(běi)、廣東、河(hé)北(běi)、浙江、福建等地往來(lái)奔波共計10000餘公裏，深入調查、秘密取證、信息碰撞。同步推進網上網下(xià)兩條戰線，專案組曆經了(le)千辛萬苦，偵查工作終于“拔雲見日”，徹底摸清了(le)以“海聯國際”投資理(lǐ)财爲誘餌實施詐騙的(de)特大(dà)電信網絡詐騙團夥框架體系，包括實施網絡投資詐騙團夥所在地——湖北(běi)、洗錢團夥所在地——廣東、APP技術制作團夥所在地——河(hé)北(běi)、網絡服務器所在地——浙江、福建等基本情況。在顯微鏡下(xià)，“鼠窩”的(de)脈絡已經清晰。
辦案民警在偵查中發現，該犯罪團夥骨幹成員(yuán)多(duō)次前往東南(nán)亞各地踩點，似有逃竄迹象。
經過秘密偵查，專案組獲知，犯罪集團内部在3月(yuè)中旬下(xià)達通(tōng)知，要求挑選骨幹人(rén)員(yuán)，盡快(kuài)向境外轉移。辦案民警意識到，若不及時(shí)收網，其核心成員(yuán)随時(shí)會轉移至境外，對(duì)案件偵破、犯罪打擊造成重大(dà)挫折。戰機稍縱即失，必須及時(shí)、堅決打掉這(zhè)一詐騙團夥！萊陽市公安局果斷決策，下(xià)達了(le)收網行動命令。
專案組緊急行動，抓緊推進收網行動的(de)各項準備工作。爲确保整個(gè)“捕鼠大(dà)網”的(de)每個(gè)環節環環相扣，沒有一個(gè)漏洞，專案組連續數天加班加點，詳細制訂了(le)收網行動總方案，并根據各犯罪窩點的(de)具體情況，又細化(huà)了(le)4個(gè)收網子方案。從全局範圍内抽調了(le)280名精幹的(de)警力參與收網抓捕，精心進行了(le)編組定責，組成了(le)9個(gè)抓捕組、1個(gè)機動組和(hé)1支先遣隊，每組警力都明(míng)确了(le)帶隊人(rén)員(yuán)、具體責任、工作紀律，提前進行了(le)業務培訓、實戰演練，确保行動萬無一失。
3月(yuè)24日，先期力量提前趕赴湖北(běi)主戰場(chǎng)，在公安部、省公安廳和(hé)煙(yān)台市公安局協調下(xià)，與當地警方反複對(duì)接、争取支持。3月(yuè)25日，各抓捕組分(fēn)赴湖北(běi)、廣東、河(hé)北(běi)、福建等地實施抓捕行動。赴湖北(běi)主戰場(chǎng)警力分(fēn)乘9輛大(dà)巴，于26日淩晨抵達目的(de)地，3月(yuè)27日9時(shí)30分(fēn)，按照(zhào)既定行動方案，各抓捕組在四地、九處戰場(chǎng)同時(shí)行動，成功集中收網，共抓獲違法犯罪嫌疑人(rén)近200名。3月(yuè)29日下(xià)午，130名采取強制措施的(de)犯罪嫌疑人(rén)被連夜安全押回萊陽。
參戰人(rén)員(yuán)連續四天三夜晝夜兼程，奔襲數千公裏，戰勝了(le)一系列不可(kě)預控的(de)風險和(hé)挑戰，圓滿完成了(le)集中收網任務，勝利班師。至此，危害全國各地，涉案人(rén)數衆多(duō)，公司架構配備齊全的(de)“1209”特大(dà)電信詐騙團夥，被公安機關徹底摧毀，實現了(le)對(duì)實施網絡投資詐騙團夥，網絡投資詐騙洗錢團夥，網絡投資詐騙APP技術制作團夥，網絡投資詐騙網絡服務器團夥的(de)全鏈條打擊。
他(tā)們是如何實施詐騙的(de)？
據警方介紹，該案犯罪嫌疑人(rén)通(tōng)過非法途徑購(gòu)買大(dà)量可(kě)能涉及投資方面的(de)公民手機号碼信息，然後由操盤手使用(yòng)女(nǚ)性微信号通(tōng)過搜索手機号添加被害人(rén)好友，在聊天過程中裝作加錯人(rén)，慢(màn)慢(màn)開始聊天，包裝自己爲單身、“白富美(měi)”身份，通(tōng)過數日到半個(gè)月(yuè)的(de)時(shí)間加深感情。在取得(de)被害人(rén)初步信任之後，再慢(màn)慢(màn)帶入自己正在跟著(zhe)“姑媽”或“分(fēn)析師”作微盤炒期貨類投資。在介紹微盤的(de)過程中，由團夥骨幹成員(yuán)制作微盤高(gāo)額盈利的(de)虛假圖片，操盤手再将盈利圖片發給被害人(rén)，引誘被害人(rén)跟随投資。
在投資初期，多(duō)數被害人(rén)因謹慎等原因會進行小額投資，在賺到部分(fēn)好處後會加大(dà)投資量。當被害人(rén)沒有能力加大(dà)投資量的(de)時(shí)候，嫌疑人(rén)回利用(yòng)APP平台後台操作将被害人(rén)投資全部清倉，造成被害人(rén)巨額損失。
