當小的(de)利益變成大(dà)的(de)誘惑，任先生再也(yě)坐(zuò)不住了(le)，他(tā)覺得(de)，這(zhè)樣的(de)“甜頭”來(lái)得(de)有些突然……當他(tā)意識到陷阱準備抽離時(shí)，先前的(de)“投資”還(hái)是打了(le)水(shuǐ)漂。像任先生這(zhè)樣的(de)遭遇，竟發生在上千人(rén)身上。經過缜密偵查，一個(gè)以網絡賭博爲形式詐騙的(de)團夥漸漸付出水(shuǐ)面。
近日，煙(yān)台市公安局芝罘分(fēn)局以“追源頭、摧平台、斷鏈條、破大(dà)案”爲目标，缜密偵查，跨省行動，一舉破獲公安部督辦“1.19”網絡賭博詐騙案，在湖南(nán)婁底、長(cháng)沙、衡陽等地抓獲犯罪嫌疑人(rén)14名，繳獲銀行卡100餘張，手機、無線上網卡、電腦(nǎo)、刷卡器及其他(tā)涉案設備一大(dà)宗，扣押涉案車輛2輛，凍結涉案資金百萬元。
投注即可(kě)提現？不存在的(de)！
1月(yuè)17日，煙(yān)台市民任先生到芝罘公安分(fēn)局報案稱，其在一個(gè)彩票(piào)網站注冊了(le)會員(yuán)，前後投注15000元用(yòng)于購(gòu)買各種“時(shí)時(shí)彩”，并盈利了(le)5000元。除了(le)早期提現的(de)幾百元外，其再想将本金和(hé)盈利提現時(shí)，卻被網站客服告知必須繼續投注總額達到5萬元才能提現。
從一開始盈利幾十元錢、幾百元錢并可(kě)以提現，到後來(lái)盈利幾千元錢，任先生漸漸嘗到了(le)“甜頭”，這(zhè)樣一種投入小、來(lái)錢快(kuài)的(de)方式也(yě)很快(kuài)被他(tā)“傳授”給了(le)身邊的(de)親朋好友。然而，要想将幾千元錢盈利以及本金提現，則需要再投注幾萬元，任先生有點不願意了(le)，心裏也(yě)有點打鼓。于是，他(tā)不再投注，卻遭到對(duì)方“拉黑(hēi)”，不接受其任何信息。這(zhè)下(xià)，“本錢”沒了(le)，“收益”也(yě)不見了(le)，他(tā)感覺，自己是掉進了(le)網絡詐騙的(de)陷阱。
那麽，詐騙分(fēn)子是如何鑽了(le)這(zhè)樣的(de)空子呢(ne)？
辦案民警介紹，像任先生這(zhè)樣的(de)受害人(rén)并不在少數，大(dà)多(duō)都是中老年人(rén)，經常會通(tōng)過類似這(zhè)樣的(de)網站“投機”，想掙點錢貼補家用(yòng)。受害人(rén)被騙後，很多(duō)都會陷入困境。而詐騙分(fēn)子往往就是看中這(zhè)一點，利用(yòng)網絡平台，以“專業分(fēn)析師”介紹買彩票(piào)爲由，吸引受害人(rén)“投注”。起初，很多(duō)受害人(rén)和(hé)任先生一樣，先投個(gè)百十元，獲得(de)價格不等的(de)小額收入，當被允許提現時(shí)，就嘗到甜頭。接下(xià)來(lái)，受害人(rén)就會主動加大(dà)投注，得(de)到的(de)收入也(yě)越滾越多(duō)。殊不知，這(zhè)些所謂的(de)甜頭都是詐騙分(fēn)子利用(yòng)假網站在後台操控，當受害人(rén)的(de)投注和(hé)收益達到一定金額時(shí)，便不再允許提現。此時(shí)，不管你是投了(le)上萬元還(hái)是幾十萬元，隻能坐(zuò)吃(chī)“啞巴虧”。
根據這(zhè)一線索，專案民警根據受害人(rén)的(de)報案、提供的(de)聊天内容、銀行轉賬等信息，全方位開展甄别偵查，于1月(yuè)19日立案偵查，并 時(shí)間将案情上報煙(yān)台市反詐中心和(hé)網安支隊，取得(de)支持，上下(xià)聯動，全力攻堅。
民警核查嫌疑人(rén)作案信息
民警繳獲涉案電腦(nǎo)和(hé)銀行卡
犯罪網絡龐大(dà) 家族式作案“病毒”式擴散
針對(duì)該案涉案人(rén)員(yuán)衆多(duō)，涉及地域範圍廣等複雜(zá)情況，專案組争分(fēn)奪秒、日夜奮戰，在上級公安機關的(de)強力支持和(hé)業務指導下(xià)，層層抽絲剝繭，環環關聯比對(duì)，以點破面，追根溯源，逐步理(lǐ)清了(le)整個(gè)犯罪團夥組織結構、運行模式及資金流向等破案關鍵因素。
根據分(fēn)析研判獲悉，該彩票(piào)網站組織者，通(tōng)過發展會員(yuán)，引誘受害人(rén)“下(xià)注”購(gòu)買“私彩”，涉嫌賭博、詐騙金額超過2000餘萬元，受害者達上千人(rén)。在逐步摸清團夥組織框架的(de)基礎上，如何将犯罪嫌疑人(rén)的(de)真實身份落地核查，成爲案件偵破的(de)關鍵。
對(duì)此，專案民警多(duō)次跨省往返湖南(nán)長(cháng)沙、衡陽、婁底等地，通(tōng)過大(dà)量細緻的(de)工作，獲取了(le)網站設計者、維護者以及運營者的(de)相關信息，并安排專門人(rén)員(yuán)在當地落腳，圍繞嫌疑人(rén)身份，開展近身偵查工作，查清了(le)該團夥成員(yuán)的(de)詳細信息和(hé)活動軌迹。
經查，該案主要嫌疑人(rén)以80後、90後居多(duō)，他(tā)們有一個(gè)共同特征，都曾是一起傳銷案件的(de)受害人(rén)。爲盡快(kuài)彌補被傳銷組織所欺騙的(de)資金，他(tā)們沒有通(tōng)過正當途徑，而是從受害人(rén)變成嫌疑人(rén)，變換詐騙手段。因爲來(lái)錢快(kuài)、收益多(duō)，很快(kuài)，他(tā)們就把自己的(de)親朋好友拉進來(lái)，經過招募和(hé)短暫的(de)“培訓”，在當地進行“病毒”式推廣，使得(de)不少人(rén)加入其中，形成詐騙“鏈條”。通(tōng)常情況下(xià)，嫌疑人(rén)“分(fēn)紅”後，會三五成群外出揮霍。雖明(míng)确知道自己的(de)行爲涉嫌犯罪，但高(gāo)額的(de)利益誘惑，讓他(tā)們難以退卻。
三地同時(shí)行動順利收網 14名嫌疑人(rén)被抓獲
在基本掌握案情、突出組織結構、固定涉案人(rén)員(yuán)的(de)基礎上，芝罘公安分(fēn)局局長(cháng)專門聽(tīng)取案情，對(duì)下(xià)步抓捕工作進行了(le)專題部署，研究制定了(le)詳細的(de)抓捕方案。迅速在全局範圍内抽調30餘名警力，聯合煙(yān)台市公安局反電詐中心3名民警，有機搭配，合理(lǐ)分(fēn)工，組成專案抓捕組，由分(fēn)管副局長(cháng)親自帶隊進駐湖南(nán)，啓動統一收網行動。
3月(yuè)30日，抓捕組兵(bīng)分(fēn)三路分(fēn)别在長(cháng)沙、衡陽、婁底等地同時(shí)行動，在當地公安機關大(dà)力協助下(xià)，将14名主要犯罪嫌疑人(rén)全部抓獲。經查，自2016年初以來(lái)，該犯罪團夥犯罪嫌疑人(rén)朱某（男(nán)，35歲，湖南(nán)人(rén)）組織吳某（女(nǚ)，31歲，湖南(nán)人(rén)）、曾某（男(nán)，37歲，湖南(nán)人(rén)）等人(rén)，開設彩票(piào)網站，發展湖南(nán)、山東、上海等全國15個(gè)省市地區(qū)上千名會員(yuán)，涉及賭博、詐騙金額達2000餘萬元。
目前，該案正在進一步審理(lǐ)之中。
