說他(tā)們高(gāo)明(míng)，因爲犯罪分(fēn)子會“變臉”，以一會兒(ér)一個(gè)身份、一環又一環，騙取受害人(rén)的(de)信任；說他(tā)們低劣，因爲大(dà)部分(fēn)情況下(xià)，犯罪分(fēn)子其實利用(yòng)的(de)就是受害人(rén)期待“天上掉餡餅”的(de)一種僥幸心理(lǐ)。這(zhè)就是電信網絡詐騙，盡管宣傳防範的(de)力度不斷加大(dà)，但仍有許許多(duō)多(duō)的(de)人(rén)不停的(de)落入圈套。墾利的(de)高(gāo)先生就于今年的(de)7月(yuè)遭遇了(le)這(zhè)樣一場(chǎng)騙局，360萬元的(de)貨款瞬間蒸發、不知所蹤。案發後，墾利分(fēn)局辦案民警緊抓關鍵線索不放，輾轉4個(gè)省、10餘個(gè)地市，于11月(yuè)23日至24日在廣東深圳、東莞等地抓獲犯罪嫌疑人(rén)4名，案件成功告破。
360萬貨款已交付 生意夥伴卻消失
墾利的(de)高(gāo)先生平時(shí)做(zuò)些原油生意，2018年7月(yuè)的(de) ，高(gāo)先生在某社交平台發布的(de)貿易信息裏發現了(le)一條商機；抱著(zhe)“試試看”的(de)心态，高(gāo)先生與對(duì)方取得(de)了(le)聯系。在雙方的(de)多(duō)次交流中，對(duì)方一再強調這(zhè)筆生意的(de)超值利潤，讓高(gāo)先生大(dà)爲心動；但是，對(duì)方身份信息一概不知，一提到要去對(duì)方的(de)城(chéng)市現場(chǎng)接洽，對(duì)方就顧左右而言他(tā)，高(gāo)先生也(yě)曾因此猶豫過，但是仍受“高(gāo)利”的(de)誘惑，他(tā)實在不想放棄這(zhè)麽好的(de)“發财”機會。7月(yuè)17日，高(gāo)先生根據對(duì)方的(de)要求，将360萬元一次性彙入對(duì)方提供的(de)銀行賬号，可(kě)是等了(le)幾天，對(duì)方并未與其聯系，這(zhè)讓高(gāo)先生有點慌了(le)神，待他(tā)試圖再次與微信上的(de)信息發布者取得(de)聯系時(shí)，對(duì)方早已沒了(le)蹤影(yǐng)，回過神來(lái)的(de)高(gāo)先生這(zhè)才報了(le)警。
12名民警集結 警種合成專案推進
墾利分(fēn)局對(duì)該案高(gāo)度重視。接報後，分(fēn)局刑偵大(dà)隊迅速啓動涉案賬戶緊急止付程序，卻發現涉案款項已于案發當日被提取一空。爲盡快(kuài)偵破此案，挽回群衆損失，刑偵、網安、情報、合成作戰中心等相關警種有反電詐案件偵辦經驗的(de)12名民警迅速集結，“7·23”案件專案組于接報警當天迅速組建。
專案組民警結合電信詐騙案件的(de)特點，以被騙款項的(de)去向爲線展開偵查工作。民警積極調取銀行交易記錄，根據涉案款項的(de)流向進行一步步梳理(lǐ)研判，發現涉案資金在極短時(shí)間内轉賬數次後全部提現，涉及銀行賬戶10餘個(gè)；在雜(zá)亂的(de)線索中，專案組民警耐心的(de)尋找突破口，根據研判信息，先後奔赴雲南(nán)、四川等多(duō)省、市進行落地核查。民警層層剝繭、逐個(gè)攻堅，綜合運用(yòng)各方面信息資源，最終确定了(le)嫌疑人(rén)真實身份、活動軌迹和(hé)落腳點，并成功鎖定案件主犯。
2000餘公裏跨越 4名嫌疑人(rén)落入法網
專案民警經分(fēn)析研判，最終确定廣東省劉某市等人(rén)具有重大(dà)作案嫌疑，并迅速轉戰廣東。民警輾轉廣東省深圳市、潮州市饒平縣、東莞市等地開展偵查工作，經過近一個(gè)月(yuè)的(de)秘密偵查，摸清了(le)犯罪嫌疑人(rén)經常活動的(de)區(qū)域。11月(yuè)23日抓捕時(shí)機成熟，民警兵(bīng)分(fēn)2路，分(fēn)别在深圳、東莞同步收網，24日淩晨，案件主要犯罪嫌疑人(rén)劉某市被順利抓獲，其餘3名犯罪嫌疑人(rén)劉某傑、詹某勤、詹某遠(yuǎn)也(yě)分(fēn)别被抓獲歸案，4名犯罪嫌疑人(rén)對(duì)其犯罪事實供認不諱。
經查，犯罪嫌疑人(rén)劉某市以幫助受害人(rén)聯系購(gòu)買低價成品油爲借口，通(tōng)過銀行卡轉賬的(de)方式騙取高(gāo)某360萬元，後以劉某傑爲聯系人(rén)，委托詹某勤、詹某遠(yuǎn)等人(rén)套現，将套現的(de)現金取回。經過4個(gè)月(yuè)的(de)偵查，最終将詐騙犯罪嫌疑人(rén)成功抓獲。目前，4名犯罪嫌疑人(rén)均已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。此類詐騙，詐騙團夥多(duō)抓住了(le)受害人(rén)貪圖便宜的(de)心理(lǐ)，以低成本高(gāo)收益利誘受害人(rén)上鈎，警方提醒廣大(dà)市民，要時(shí)刻提高(gāo)警惕，向陌生人(rén)轉賬時(shí)一定要謹慎謹慎再謹慎，切莫落入騙子的(de)圈套！
